深圳市中金嶺南有色金屬股分有限公司 2014年第一

  證券代碼:000060 證券簡稱:中金嶺南 通知布告編號:2014-14

  深圳市中金嶺南有色金屬股分有限公司

  2014年第一次臨時股東大年夜會決定通知布告

  本公司及董事局全部成員保證信息表露的內容真實、準確、完整,沒有虛偽記錄、誤導性陳說或嚴重遺漏。

  1、主要提醒

  本次臨時股東大年夜會召開時代無添加、否決、修改、變卦提案的狀況。

  2、會議召開的狀況

  1.召開時間:2014年1月17日上午10:00

  2.召開地點:深圳市福田區車公廟深南小道6013號中國有色大年夜廈24樓多功用廳

  3.召開方法:現場投票

  4.召集人:公司董事局

  5.掌管人:折半以上董事推薦張水鑒董事總裁掌管會議。

  6.會議的召開契合《公司法》、《股票上市規矩》及《公司章程》的規矩

  3、會議的列席狀況

  1.列席的整體狀況:

  股東(或其代理人)14人、代表股分820,091,839股、占公司有表決權總股分39.75%。

  4、提案審議和表決狀況

 ?。ㄒ唬h以積累投票制的表決方法審議經過《關于變卦第六屆監事會股東監事的議案》

  選舉陳少華師長教師為公司第六屆監事會股東監事。

  此項議案的表決結果是:贊成820,091,839票,贊成票占列席會議有效表決權的 100%。

 ?。ǘ徸h經過《關于華加日公司馬家龍工業區廠房及用地的城市更新項目標議案》

  贊成820,091,839股,占列席會議一切股東所持表決權100%;支撐0股,占列席會議一切股東所持表決權0%;棄權0股,占列席會議一切股東所持表決權0%。

  5、律師出具的司法看法

  1.律師事務所稱號:北京國楓凱文(深圳)律師事務所

  2.律師姓名:關鍵詞 劉逃生律師

  3.結論性看法:北京國楓凱文(深圳)律師事務所律師認為,公司本次臨時股東大年夜會的召集與召開依次契合司法律例、規范性文件及《公司章程》的規矩,本次臨時股東大年夜會的會議召集人和列席會議人員的資格和表決依次和表決結果正當有效。

  深圳市中金嶺南有色金屬股分有限公司董事局

  2014年1月17日

  附件:第六屆監事會股東監事簡歷

  陳少華,男,漢族,1961年9月出身,中共黨員,研究生學歷,管帳師,歷任廣東省廣播電視廳計財處干事員、廣東省外經貿委財企處助理調研員、廣東省廣晟資產運營有限公司計劃財務部低級主管、財務結算中間副主任、財務部副部長、財務總監辦主任、審計部部長、監事會辦公室主任;2010年7月至2013年12月任廣東省廣晟資產運營有限公司總經理助理、審計和監事任務部部長。